当前焦点!永安林业: 第九届董事会第三十一次会议决议公告

时间:2022-12-27 20:54:21

股票代码:000663   股票简称:永安林业      编号:2022-083

   福建省永安林业(集团)股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没


(资料图片)

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

第九届董事会第三十一次会议通知于 2022 年 12 月 25 日以书面

和传真方式发出,2022 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议由

公司董事长康鹤先生主持,会议应出席董事 5 人,亲自出席董事

范性文件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   (一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果(康

鹤董事、沈北灵董事因关联关系,回避表决本议案)通过了《关于

〈福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年度非公开发行

A 股股票预案〉(修订稿)的议案》

                ;

   内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

                          》。

   (二)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果(康

鹤董事、沈北灵董事因关联关系,回避表决本议案)通过了《关于

〈福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年度非公开发行

A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉

                  (修订稿)的议案》

                          ;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报

告(修订稿)》

      。

  (三)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通

过了《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案》

                         ;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公

告》

 。

  (四)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通

过了《关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案》

                         ;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公

告》

 。

  (五)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通

过了《关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案》

                         ;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公

告》

 。

  (六)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通

过了《关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案》

                         ;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公

告》

 。

  (七)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通

过了《关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案》

                         ;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公

告》

 。

  (八)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通

过了《关于修订<公司章程>的议案》;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》

                    。

  (九)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通

过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

                    ;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《股东大会议事规则》

          。

  (十)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通

过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                   ;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《董事会议事规则》。

  (十一)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果

通过了《关于制定<社会责任制度>的议案》;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《社会责任制度》

        。

  (十二)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果

通过了《关于制定<董事会授权管理暂行办法>的议案》

                        ;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《董事会授权管理暂行办法》

             。

  (十三)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果

通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

                     ;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关联交易决策制度》

          。

  (十四)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果

通过了《关于制定<高级管理人员考核管理办法>的议案》;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《高级管理人员考核管理办法》

              。

  (十五)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果

通过了《关于制定<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《高级管理人员薪酬管理办法》

              。

  (十六)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果

通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

                      ;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《董事会秘书工作细则》

           。

  (十七)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果

通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

                     ;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《独立董事工作制度》

          。

  (十八)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果

通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份

及其变动管理制度>的议案》

            ;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制

度》

 。

  (十九)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果

通过了《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》

                      ;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《审计委员会工作细则》

           。

  (二十)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果

通过了《关于制定<战略发展委员会工作细则>的议案》

                        ;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《战略发展委员会工作细则》

             。

  (二十一 )会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结

果通过了《关于制定<提名委员会工作细则>的议案》;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《提名委员会工作细则》

           。

  (二十二)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结

果通过了《关于制定<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

                          ;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《薪酬与考核委员会工作细则》

              。

  (二十三)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结

果通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

                     ;

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《总经理工作细则》。

  (二十四)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结

果通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

                            。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟

定于 2023 年 1 月 13 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召

开 2023 年第一次临时股东大会。

  审议事项:

  上述第(三)

       、(四)、

           (五)、

              (六)、

                 (七)、

                    (八)、

                       (九)

                         、(十)

                            、

(十三)

   、(十七)议案将提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

          福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

查看原文公告

X 关闭

  • 热门推荐

备案号:京ICP备2022016840号-35

邮箱: 920 891 263@qq.com

版权所有 华西休闲网所有